史上最大金融诈骗——麦道夫诈骗案

　　伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff，1938年4月29日—)，美国著名金融界经纪人，前纳斯达克主席，美国历史上最大的诈骗案制造者。案发前是纳斯达克OMX集团提名委员会的一名成员。

　　2009年6月29日，麦道夫被美国纽约南区联邦法院判处150年监禁，71岁的麦道夫将在监狱里度过他的余生。麦道夫诈骗案的涉及金额超过600亿美元，为世界金融历史上最大的“庞氏骗局”，截至2008年11月30日，麦道夫的公司账户内共有4800个投资者账户，这些受骗的投资者包括对冲基金、犹太人慈善组织以及世界各地的投资者。2008年12月11日，麦道夫因涉嫌金融诈骗被逮捕。2009年3月12日，麦道夫在纽约曼哈顿联邦地区法院出庭时接受检方11项犯罪指控，他对所有犯罪指控供认不讳，其中包括证券欺诈、洗钱、伪证等。

　　台湾陈水扁洗钱案

　　陈水扁(1950年10月12日—)，生于台湾省台南县官田乡，曾任台湾地区领导人(2000-2008年)，任期内曾谋求“台独”。

　　2008年11月12日，陈水扁被台北地方法院以涉嫌贪污、洗钱等重罪为由收押禁见，成为台湾地区历史上首位遭收押的卸任“总统”。截至2010年6月11日，陈水扁家族涉嫌公务机要费、南港展览馆、龙潭购地及洗钱案等六大弊案，台湾高等法院于11日上午10时许做出二审宣判，陈水扁被判20年，陈水扁妻子吴淑珍被判14年。陈水扁成为台湾地区首位因案入狱的前领导人。

　　杭州原市长许迈永夫妇腐败洗钱案

　　许迈永，1959年2月出生，浙江省杭州人，历任中共杭州市委委员，杭州市政府党组成员，副市长，兼任杭州市钱江新城建设指挥部总指挥，杭州市钱江新城建设管理委员会主任。

　　2011年5月12日，浙江省宁波市中级人民法院对许迈永受贿、贪污、滥用职权案做出一审判决，认定许迈永犯受贿罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。许迈永涉案金额逾2亿元，堪称“新中国第一贪”，办案人员给他取了个绰号：“许三多”——钱多、房产多、情妇多。同年9月，他的妻子因涉嫌洗钱等罪被判处有期徒刑13年，2011年7月19日，许迈永被执行死刑。

　　(摘自《名人与洗钱》)

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