以下案例或能给投资者以警示。

　　一、非法吸收公众存款洗钱案——“经济互助会”骗局

　　从2002年10月开始，张某组织发起“经济互助会”，变相非法吸收存款共计4000多万元。为隐匿非法所得，张某以他人名义购买多处房产及车辆。叶某在明知该项资金是非法所得情况下，将自己的银行账户提供给张某。2007年4月，张某先后将自己非法吸收公众存款的资金1900万元转入叶某账户，由叶某代为购买上海某高档别墅。期间，张某将其中的500万元转账给陈某委托其炒股，另将部分资金转借他人。案发后，为逃避追查，叶某将该银行账户注销。2009年12月，张某因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑7年，并处罚金50万元;叶某因犯洗钱罪被判处有期徒刑3年，并处罚金100万元。

　　二、毒品犯罪洗钱案——家族“漂白”黑钱

　　2008年3月，杨某从缅甸购买毒品，以运输水果为掩护，将毒品运至重庆和四川贩卖。杨某妹夫陈某在明知杨某贩毒的情况下，通过提供本人及子女账户，采用汇款等方式协助其转移隐藏贩毒所得资金140万元。其洗钱手法主要包括：陈某在某商业银行新开一账户并帮助杨某转移45万元毒资后，立即将该账户销户;陈某将毒资以本人名义借给他人，避免杨某案发后被公安机关追缴。陈某夫妇的行为已构成洗钱罪，于2009年3月分别被判处有期徒刑1年，并处罚金各1万元人民币。毒贩杨某犯走私、贩卖、运输毒品罪，被判处死刑，并处没收个人全部财产。

　　三、网络赌博洗钱案——83亿元赌资变形记

　　2007年2月，湖北顾某团伙为境外赌博公司提供代理服务，并向下发展了二级、三级代理进行网络赌博，发展参赌会员近6000人。2005年10月，湖北刘某团伙私接境外赌博公司服务器，自己坐庄进行非法网络赌博活动。两个团伙共同接受投注赌资近83亿元。顾某、刘某等人作为不同级别的代理，均按不同比率获得相应提成，并采取开设公司、投资股市、购买房产、汽车等一系列方式清洗非法所得。2008年12月18日，湖北省人民法院对两个网络赌博团伙犯罪行为依法宣判，认定顾某、刘某等16人犯，分别判处1年至9年不等有期徒刑。

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