各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《安徽霍山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，本行一届董事会五次会议审议决定，于2016年3月10日召开安徽霍山农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2016年3月10日(星期四)上午10：00。

　　二、会议地点

　　霍山南岳山庄三楼铜锣寨厅(地址：安徽霍山县衡山镇传贤路7号)

　　三、会议内容

　　(一)审议《安徽霍山农村商业银行董事会工作报告》;

　　(二)审议《安徽霍山农村商业银行监事会工作报告》;

　　(三)审议《安徽霍山农村商业银行2015年业务经营计划执行情况和安徽霍山农村商业银行2016年业务经营计划》(草案);

　　(四)审议《安徽霍山农村商业银行2015年度财务预算执行情况和安徽霍山农村商业银行2016年财务计划预算方案》(草案);

　　(五)审议《安徽霍山农村商业银行2015年度利润分配方案》;

　　(六)审议《安徽霍山农村商业银行2015年度股金分红方案》。

　　四、参会人员

　　本行股东(授权代理人)、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

　　五、会议登记

　　拟出席股东大会股东应于2016年3月5日前在所入股的营业网点进行登记，提交会议出席回复。股东名称、法定代表人、地址必须与股权证载明一致。逾期不提交会议出席回复的股东，视同自愿放弃参会权利。

　　六、相关事宜

　　(一)会议出席人员要求：

　　1、会议原则要求股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席，因特殊原因无法参加会议的，法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书并加盖法人印章，自然人股东由本人签署授权委托书，董事、监事委托授权必须符合章程规定。每个董事、监事或股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能够证明其法定代表人资格的有效证明和股权证书;自然人股东出席会议的，应当出示本人有效身份证件和股权证书;委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、授权委托书和股权证书。

　　(二)会议签到

　　全体参会人员于2016年3月10日上午9时50分前到达会场并办理签到手续。

　　(三)会务联系

　　联系人：刘绍伟

　　联系电话：0564-5022448　13093423333

　　传真：0564-5022448

　　通讯地址：安徽霍山县衡山镇迎驾大道西路56号

　　邮编：237299

　　附件：请自行在霍山农商银行官网(www.hsrcu.com)下载：

　　1、会议回复

　　2、授权委托书

　　安徽霍山农村商业银行董事会

　　二0一六年二月十八日