刷邮储银行信用卡加油8折优惠啦!
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反洗钱知识一点通—案例篇
(1)不务正业的木材公司
2001年底，汪某与区某相识，汪某在明知区某从事毒品犯罪并企图将违法所得转为合法收入的情况下，于2002年8月帮助区某以520万元港币(贩毒所得)购得广州某木材公司60%的股权，挂名出任该公司董事长。此后，区某以经营木材为名，采取账目亏损的手段，将所获毒品犯罪所得转为公司经营收益。2004年3月5日，当地人民法院以洗钱罪判外被告人汪某有期徒刑1年，并处罚金人民币27.5万元，没收违法所得的奔驰越野汽车。
★评析：通过创办或入股企业将“黑钱”转化为合法收入是洗钱的常见形式。
(2)腰缠万贯的海外亲戚
2002年8月至2004年4月，蔡某将在菲律宾制造和贩卖毒品所得的赃款陆续通过菲律宾的地下钱庄汇入我国境内地下钱庄。在蔡某的指使下，其叔甲、其堂弟乙分别以各自名义在银行开设个人账户，并将明知是毒品犯罪所得的赃款存入上述账户。事后，甲和乙将大部分赃款转出，用于买汽车等。2005年5月9日，当地人民法院以洗钱罪判处被告人甲有期徒刑3年，并外罚金33万元;判外被告人乙有期徒刑2年零6个月，并处罚金17.5万元。
★评析：洗钱分子往往通过地下钱庄实现犯罪收益的跨境转移与清洗。
(3)邮包里的秘密
谭某是某银行客户服务部主任，2005年12月至2007年4月，谭某与其兄及北京某医疗器械公司法人代表陈某串谋，利用快件渠道采取伪报品名、瞒报价格、分期邮寄中转等手段，从美国将价值人民币1112.11万元的心脏支架等医疗器械分别以323个包裹走私入境，偷逃应缴税款人民币199.76万元。其间，谭某在直接参与走私医疗器械犯罪的同进，利用在银行工作的有利条件，采用邮政汇兑、提取现金、借他人银行卡转账、境内外对冲等手段，接收和转移走私资金达1100.85万元，直接构成洗钱罪的洗钱数额为80.03万元，2007年12月7日，当地人民法院对谭某等人走私及洗钱一案一审宣判，认定被告人谭某犯走私和洗钱罪，依法判处有期徒刑3年，并处罚金105万元。
★评析：金融机构应建立健全反洗钱内部控制制度。
(4)中缅边境的暗流
2004年以来，缅甸毒犯钏某一直在缅甸木姐等地贩毒，并多次指使妻子杨某(中国公民)和手下刘某(中国公民)帮其在中国境内银行开立假名账户，存取、划转大量贩毒所得资金，同时指使杨某和刘某以假名购买房产和汽车，涉及人民币700万元。2008年3月7日，当地人民法院对杨某、刘某涉毒洗钱案一审宣判：认定被告人杨某、刘某犯洗钱罪，依法判处杨某有期徒刑3年，缓刑4年;判处刘某有期徒刑2年，缓刑3年。
★评析：金融机构在为客户办理开户等业务时，应当核查客户身体，防止被洗钱分子利用。(摘自中国人民银行网站)
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加油季 加油立减优惠
活动对象：工行信用卡持卡人
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活动规则：加油100元享立减10元优惠，最高立减50元。每人每月可享受1次优惠。
活动时间：2017年10月1日至12月31日每周六、周日上午9时开始，名额有限，先到先得。
活动门店：全省300家中石化门店
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农行掌银 注册开通抢豪礼!
(第二期)
一、活动名称
农行掌银 注册开通抢豪礼!(第二期)
二、活动对象
短信邀约的农行信用卡持卡人。
三、活动时间
2017年11月6日至12月5日。
四、活动内容
活动期间，收到短信邀约的农行信用卡持卡人可在指定日期内注册开通掌银，并于指定日登录掌银相应活动页面使用6积分抢兑指定爆款豪礼，礼品数量有限，先到先得，兑完即止。活动期间，每人仅限成功抢兑一次。
(一)注册时间及抢兑指定礼品：
(一)抢兑方式：注册并登录农行掌上银行APP-“附近”栏目-“精品秒杀”专区-“注册掌银抢豪礼”，于指定日11点至14点点击“立即领取”进行抢兑。
五、活动细则
1、本活动仅限短信邀约客户参与。
2、客户是否注册掌银及掌银注册时间以我行系统记录为准。
3、满足活动条件的客户，可于指定日11点至14点登录农行掌上银行APP(“附近”栏目—“精品秒杀”专区—“注册掌银抢豪礼”)，使用短信提醒中指定尾号的卡片及6积分抢兑当期礼品。活动期间如因客户变更手机号码未收到短信提醒影响后续抢兑，产生的后果由客户自行承担，未在短信邀约中的指定时间或未使用短信中提示的卡片参加抢兑的视为客户自愿放弃抢兑资格。
4、礼品数量有限，先到先得，兑完即止。每位客户活动期间仅限获得一次礼品!
5、礼品邮寄前，我行将从抢兑成功的客户名下扣减6个个人客户积分。请务必保证卡片状态正常、积分余额充足。如因客户卡片状态不正常、积分不足等原因造成积分扣减失败的，则视为客户自动放弃礼品。
6、礼品默认配送地址为客户在农行信用卡系统中预留的家庭地址。如需变更礼品配送地址，请于成功抢兑后一周内致电我行信用卡客服热线申请修改。
7、客户抢兑到礼品后，礼品将由供应商于活动结束后一个月内发货。如因客户提供的配送地址错误等原因造成未能收到礼品，或多次未能联系到客户无法配送的，且客户也未于2017年12月31日前向农行信用卡中心提出查询的，则视为客户自动放弃。
8、礼品以最终实物为准，不可折现。本次活动礼品及售后服务由礼品供应商提供并全权负责(供应商名称及联系方式在配送包装中)，我行与礼品供应商并无合伙、经销、代销、代理和保证的关系;客户对本次活动礼品、服务或质量有疑义的，由供应商负责处理解决，如客户与供应商就其提供的礼品或服务仍有争议的，我行将协助客户与供应商联系，但不承担任何法律责任。
9、如因礼品停产等原因造成礼品数量无法满足所有获奖客户的供应时，我行将为客户配送与原礼品价值相近的替代礼品。
10、客户如有下述任何情况，其参加本次活动的资格将被取消，同时已送达的礼品我行有权要求退回，包括但不限于：进行虚假交易或者违法交易、满足活动条件的消费发生退货或撤销、当前账户出现逾期、冻结、止付、注销等不正常状态，违反《中国农业银行金穗信用卡章程》、《中国农业银行金穗信用卡领用合约(个人卡)》及其他相关规定。
11、中国农业银行信用卡中心有权在中国法律允许的范围内解释、修改、变更本活动条款及细则(包括但不限于延迟或提前终止本活动等)，并与中国农业银行网站或其他相关渠道公告后生效，敬请客户留意。
中国银行 “中银招标通宝”业务简介
为积极拓展参与招标投标项目的中小企业客户，满足在依法招标的项目中中标的中小企业客户的融资需求，在加强授信风险控制的基础上，提升我行中小企业金融服务的市场竞争力，制定本产品。
本产品所指“中银招标通宝”业务，是指我行以依法招标的、纳入公共资源交易平台交易的项目中中标或者参与分包项目的中小企业为目标客户，并以中标合同、分包合同、施工协议等合同文本为依据，满足借款人在履行项目合同过程中的融资需求的一项授信业务。准入的中标项目包括：工程建设、货物和服务。
一、借款人准入条件
(一)借款人为直接中标人的，需同时满足以下条件：
1.信贷工厂要求的基本准入条件
2.有两年以上参与招投标的经验
3.我行认为的其他条件
(二)借款人为分包人的，需同时满足以下条件：
1.信贷工厂要求的基本准入条件
2.招标人(业主)与中标人的合同中对分包工程的内容有明确约定;或者招标人另行出具书面文件，同意中标人(承包人)可以将非主体工程分包给他人
3.具有分包项目工程要求的相应的工程承包资质
4.与中标人(承包人)签署了分包合同、施工合同等明确双方责任义务的法律文件，对分包的工程内容有明确约定
5.我行认为的其他条件
二、担保方式
结合借款人具体情况，可采用以下担保方式的其中之一或组合担保，同时追加借款人实际控制人或主要股东提供个人全额连带责任保证担保：
1.借款人自有或第三方资产抵押;
2.由我行准入的专业担保公司提供连带责任保证担保;
3.免担保。必须同时满足以下三个条件：